3000亿PlusToken二审判决，1800亿“仓位管理”将如何判决？

11月19日，曾轰动币圈的“PlusToken”重大网络传销案在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判。 一审中，陈波（化名陈子涵）、丁赞清等15名被告人因组织、领导传销活动罪或者包庇罪，被判处有期徒刑11年至4年10个月不等。并隐瞒犯罪所得。 罚款从600万元到60万元不等。

宣判后，陈波、丁赞清、顾志江、袁媛、陆蛟龙、王仁虎、刘帅不服，提起上诉。

二审法院经审理认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。 刘帅撤回上诉、盐城市人民检察院撤回抗诉符合法律规定，应当予以允许。 依法判决如下：驳回上诉，维持原判。

据司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收到会员支付的比特币314万枚，比特币现金（BCH）11万余枚，达世币（DASH）9.6万余枚，狗狗币（DOGE）11亿，莱特币（LTC）超过184万，以太坊（ETH）917万盐城公安局比特币出售，EOS（EOS）超过5136万，瑞波币（XRP）9.2亿。

据披露，2019年6月28日之后，仍有非法数字货币被转入平台的钱包地址，共计6349余枚比特币、1864余枚比特币现金、1671余枚达世币、35.56余枚百万狗狗币。 莱特币23294多枚，以太币82897多枚，柚子币110万多枚，瑞波币876万多枚。

以目前的市场价格计算，PlusToken 仅比特币一项就累计收集了价值超过 3460 亿人民币的比特币。

案发后，公安机关从被告人陈波等7名被告人手中查获部分平台数字货币，包括比特币约19.4万枚、以太币83万枚、莱特币142万枚、柚子币2760万枚。 人民币，70,000 多 Dash，4.8 多亿 Ripple，60.5 多亿狗狗币，79,000 多比特币现金，210,000 多 Tether。 按照当前市场价格，公安机关查扣被告人数字货币约250亿元人民币。

依法处理扣押的数字货币，依法没收所得资金和收益，上缴国库； 冻结陈波、丁赞庆、谷志江、卢万龙、彭义轩等人银行账户资金607374.82元，冻结闫玉娇账户资金1805387.35元，拘留被告人丁赞庆729.599万元，全部作为退票款。

其中，价值43亿美元的加密资产更受关注的是G家族如何处理。 1）拍卖 2）（密封）锁仓。 你觉得是哪个？ 你要说拍卖不现实，G家不允许数字货币交易。 谁会在拍卖会上卖给谁，谁会买，个人？ 机制？

当大家还在讨论数字货币有没有卖出去的时候，其实已经变现离场了。 据了解，在没收赃物的处置方面，案证证明，PlusToken传销案被告人陈波向盐城公安局申请委托北京智帆科技有限公司. 将公安机关依法扣押的数字货币变卖，所得款项全部作为其退还。 偷来的钱。

至此，这场席卷全国乃至全球的金融大传销终于尘埃落定！

无独有偶，“持仓管理”可以说是Plustoken之后的又一个千亿案例。 目前，该案已在全国立案，相信未来会有全国调查报告。

从Plustoken，我们可以推断“仓位管理”的未来结局：

1.“职位管理”必将受到严惩

头寸管理诈骗集团创始人彭志旺、蔡杰新、齐敏、易惠斌、曹静、杨平江、李明伟、钟平凡、卢歌成、谢丽华等，与杨秀惠、万德良、杨景峰、舒航、徐冬冬、吴玉秀等人利用Mark、Beacon、Rome等虚假交易所盐城公安局比特币出售，以数字货币业务引流网兼职人员为幌子，在全国范围内进行诈骗，以数十万受害者和数千亿美元的资金。

受害者遍布世界各地，包括母亲和许多残疾人。 许多家庭因担保而毁于一旦，造成极其恶劣的社会影响。 所以，这个案子肯定会作为样板重审。

2.骗子不应该侥幸

站台出事后，相关领导都处于通缉状态，还有很多人没有被绳之以法。 在此我奉劝那些被警方通报的人员主动投案，并如实说明资金来源和去向。 如有包庇、隐匿犯罪所得，只会加重处罚！

别小看警方的办案能力，就像Plustoken的诈骗头目逃到柬埔寨西哈努克城一样，被抓捕归案！ 资金流向全是数字货币，一目了然！

3.受害人必须主动报案，才能取回血汗钱

无论未来“持仓管理”如何定义，都会有相应的赃款返还。 只有主动举报和登记的人才会在追回赃款时得到你的份额。

4.被告人可以提供相应的赔偿以减轻刑罚

最高人民法院《关于普通犯罪量刑的指导意见》规定，主动赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额，可以减轻基准刑40%。 、赔偿能力、认罪悔改的程度。 以下; 主动赔偿未取得谅解者，可减免基本罚金30%以下； 虽无补偿但取得谅解，基本罚金可减免20%以下。

因此，是否积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，将成为其量刑的轻重。

据说，执行董事戴霞就是这样做的：

所以，还是那句话，积极报案！

关于案件进展情况，本站将持续跟踪报道。