比特币数字货币境外平台被非法集资

Ⅰ 男子集资诈骗千万逃往国外！前妻用“比特币”洗钱，结果如何

这个男人叫陈某博，他的前妻叫陈某志。 现在陈某博仍在国外潜逃，陈某志已被有关部门抓获。 最终，陈某之以洗钱罪被判处有期徒刑二年，并处罚金。 20万元。

一、男子集资诈骗千万

据媒体报道，陈某博未经国家任何部门批准，私自成立金融信息服务公司。 这家公司是陈某博收钱的幌子。 诱导他人购买后，陈某博自行决定理财产品涨跌，后期拒绝将资金兑现给客户。 随后，陈某博还设立了数字货币交易平台，私下发行虚拟货币并诱导他人投资交易，最终拒绝投资者提现。 陈某博被有关部门介入调查后，迅速逃往国外。 据估计使用国外平台炒比特币违法吗，陈某博涉嫌集资诈骗的金额达数千万。

陈某博虽然逃到了国外，但相信总有一天会被抓到。 也希望大家投资理财一定要选择国内正规的公司，以免上当受骗。

二、比特币成为洗钱犯罪新手段，如何学会规避陷阱

比特币作为一种网络数字货币，可以说是受到很多人的喜欢，因为对于很多人来说，比特币会给他们带来高额的回报，但是我们正在严厉打击这样的事情。 在很大程度上，他们将参与非法集资或洗钱犯罪活动。

比特币的监管是非常少见的，因为比特币是一种虚拟的网络数字货币，所以很多人炒比特币的行为自然会非常难以管理，虽然我们经常会有这样的行为去制止，但是人们有很强的自我利益感。 很多时候，可以说是因为一己私利，才会让自己吃亏。

进行网上交易时，一定要注意自身安全，不要随意相信任何网上投资和网上炒股。

三、数字货币交易所合法吗？

加密货币（英文：Cryptocurrency，常使用复数Cryptocurrencies使用国外平台炒比特币违法吗，又译为加密货币、加密货币）是一种使用密码学来保证交易安全并控制交易单位创建的交易媒介。 加密货币是一种数字货币（或虚拟货币）。 自从比特币在 2009 年成为第一个去中心化的加密货币以来，加密货币一词大多指的就是这样的设计。 此后出现了几种类似的加密货币，通常称为山寨币。 加密货币基于分散的共识机制，而不是依赖集中监管系统的银行和金融系统。

去中心化的本质来自分布式账本区块链（Blockchain）技术的使用。

中文名

加密货币

外国名字

加密货币

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比特币以外的加密货币

比特币以外的加密货币，又称山寨币、山寨币（英文：altcoin），部分是参照比特币的思想、原理和源代码而产生的。 与比特币类似的虚拟货币有800多种。 在流通中。

从 2017 年 2 月到 4 月，山寨币的总和从 15% 占加密货币市场总价值的近 40%。

由于比特币本身没有权威的发行机构和国家权力来维持其权威性和唯一性，比特币和它的模仿者只能平起平坐。 它虽然是最早的虚拟货币，但也是最广为人知、最为人们所熟悉的。 它还拥有最大的用户网络社区，具有强大的网络效应，也是大部分时间市值最高的加密货币，但并不具有绝对排他性的地位。 [1]

Ⅳ 首例比特币跨境网络传销案破获，被查封资金如何处理

网络诈骗层出不穷，手段也不断更新换代。 对于这样的情况，公安部门将坚决打击违法行为的发生，绝不姑息在逃！

近日，涉及超过200万参与者、3000多层层级关系、虚拟货币总价值超过400亿元的首例以虚拟货币为交易媒介的大型跨国网络传销案正式破获.

希望大家在理财方面能够更加慎重的选择一些合理的理财方式！

Ⅳ 比特币是否违法

比特币在中国是非法的。

对于虚拟货币交易所，我国自2017年9月4日起就表示反对。市场上，大型交易所逐渐淡出国内市场，有的东奔日本，有的去了南洋。 当然，随着11月初香港出台新规，我们相信未来可能会在香港设立虚拟货币交易所。 该地区已获得合法许可，可以为当地机构投资者提供服务。