币圈400亿传销被判刑！首领在海外花费数亿，260万人被骗

时隔一年多，被抓走的传销市场Plustoken迎来了终审判决，这也揭示了这个庞氏骗局背后操盘手的奢侈生活。

11月26日，盐城市中级人民法院发布了关于陈波、丁赞清组织、领导传销活动罪的二审刑事裁定书，决定维持一审判决。主犯陈波被判处有期徒刑11年。并处以600万元罚款。

2018年，只有初中文化的陈波带头，制造了一个触目惊心的骗局，涉及人数超过200万人，涉案金额超过400亿元。

陈博用被骗的数字货币套现，买豪车豪宅，还送女友父母1000多万。挥霍钱财后，他为自己和同伙设立了外国国籍，出国了。

一年多后，公安机关在全国范围内追捕，这群骗子入狱了。

披着区块链外衣的传销计划

2018年初，当数字货币的概念流行起来时，初中文化的陈波想了一个发家致富的方法，借用区块链的噱头从事网络营销。

他先后招募郑静、王仁虎成立网站和APP，搭建了一个叫PlusToken的平台，叫做“PlusToken数字货币套利量化交易钱包”。由于个人能力有限，陈博还吸引了丁赞清、袁媛、王仁虎等本科学历的人加入团队。

同时，还成立了平台顶级营销团队、客服团队、转币团队，通过微信群、互联网、会议、演唱会、旅游等方式宣传PlusToken平台的奖金制度、运营模式和发展前景，一场庞氏骗局的大幕拉开了。

PlusToken平台声称可以提供数字货币增值服务，即用户将其购买的比特币、以太坊等主流货币转入PlusToken，以获得相应比例的分红——Plus币。这招很可能是从余额宝那里学来的。

Plustoken在白皮书的介绍中表示，投资者存入100万元后，可以复利700万元。如此惊人的回报率，那些雷霆万钧的P2P只好靠边站了。

但是，如果用户想要加入PlusToken，则需要支付门槛费——参与者通过在线推荐获得平台的会员账户，还需要支付价值500美元以上的数字货币，并且开通“智能狗”，获取平台收益。

什么是“聪明的狗”？因为币圈专业人士都明白，加密数字资产是没有兴趣的。为了让用户更加信服，平台利用“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易赚取差价）作为盈利噱头。

该功能声称参与者除了保本和Plus币升值收益外，还可以获得每月8%-30%的收益。

不可否认，市场上不同交易所之间确实存在价格差异，币圈已经形成成熟的搬砖模式。去年7月，吴冕军也在他的报告中仔细计算了这个“搬砖”业务。搬砖利润的月利润率很难超过3%，无法覆盖平台给予的高回报。

但事实是，PlusToken平台并没有任何实际的商业活动，更没有“智能狗搬砖”的功能。

看来吴冕军太年轻了。

PlusToken 是一个完整的金字塔计划，用新参与者的钱来支付老参与者的利润。

根据最终判断，平台会员分为上下两级，并根据下线会员人数和投资资金数额，会员级别分为普通会员、大户、大户咖啡、大神、创意人世间一共有五个关卡，一个没读过十本修仙小说的领袖设计不出这样的关卡名称。对外表示，主要有智能搬砖收入、链接收入、高管收入等三种收入方式，用于返利，直接或间接根据开发人员数量和缴费金额作为返利的依据。

2018年7月至8月，先后在韩国、香港上映推广。 9月14日，“PlusToken”全球首发仪式在韩国济州岛某酒店举行。

受到大力宣传和高额返利的吸引，2018年4月至2019年6月，以陈波为首的PlusToken吸引了269万会员，最高等级3293。

巨额的会费也给PlusToken带来了巨大的财富。截至 2019 年 6 月 27 日，PlusToken 平台已从会员处收集了约 310,000 个比特币（BTC）和比特币现金（BCH）。 ）约12万枚，达世币（DASH）约10万枚，狗狗币（DOGE）约110亿枚，莱特币（LTC）约185.6万枚，以太坊（ETH）约917万枚，柚子币（EOS）有5136万枚，瑞波币有9亿枚（瑞波币）。 2019年6月28日之后，仍有非法数字货币转入平台钱包地址。

按照当时的价格，这些数字货币兑换成人民币已经超过400亿元。这是什么概念？ 2019年财富中国500强中，超过半数的企业年收入低于400亿元。如果按当前数字货币价格计算，PlusToken收取的会员费要翻几倍。

带着绿卡逃跑，至少1.27亿会被挥霍

类似于P2P大案“e租宝”的情节，PlusToken平台成员支付数亿美元资产由陈波控制，变现后用于个人投资、购买豪车、豪宅，送给闺蜜，分给丁赞清、彭以轩等人自由消费。

陈波在柬埔寨的房地产和娱乐城花费超过1600万。 2019年1月，陈波与女友袁媛为了逃避法律打击，将平台客服团队和转账团队转移到柬埔寨西哈努克的BS别墅区和宝麦赌场，继续在PlusToken上进行传销活动平台。 .

根据最终判决，陈波除了用数字货币支付PlusToken的推广费和员工费用外，还套现了数字货币。查出来的是，它通过卖币变现了1.45亿元，现有证据显示，1.27亿元被它挥霍了。

陈波的女友袁媛负责管理PlusToken平台后台工作组的员工，为员工提供租房、发工资等后勤保障，协助财务管理。在长沙橘子洲头，陈波花了600多万元为女友父母买房，一共给父母1000多万元。

过去，有“ezubao”的丁宁给情妇一个名牌包，然后PlusToken陈波给女友父母买了豪宅。看来骗子还在为美女通行证难过。

陈波还斥资近2000万在长沙购买了11处房产，分别放在父亲、叔叔、弟弟、祖母等亲戚名下；他还为他的弟弟和伴侣购买了豪华汽车和亲戚。转让金额超过3000万元；还归还给了元元、丁赞清、彭以轩、王仁虎在金边总共买了7套公寓，耗资近千万元。

除了陈波，PlusToken的其他几位交易员也通过变现数字货币赚了数百万美元。

虽然这些交易者为了延缓平台的崩盘，策划并设置了“关狗费”、“挖矿”、“碧融”等功能，但陈波已经为自己和几位合伙人找到了好搭档。撤退。他花费超过200万元为丁赞清、彭以轩、陈波、袁媛等人申请瓦努阿图绿卡，并花费近500万元为自己、袁媛、彭以轩等人申请瓦努阿图护照。

天网广泛而草率，没有遗漏。当这群人还沉浸在发家致富的喜悦中时，公安机关已经盯上了他们。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方抓获27名躲藏的重大犯罪嫌疑人。国外。

陈波等人被捕后，交易员卢蛟龙与刘帅、陈涛等人合谋转移隐匿PlusToken非法获取的数字货币（案发时价值1.5亿）事件）元），损失了 456 个比特币、573181.4 个柚子币和 911 个以太币。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集束行动，将涉嫌传销的82名骨干全部抓获。

在一审被告人不服上诉后，2020年11月，币圈第一起传销大案终于迎来终审判决。根据江苏省盐城市中级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。 PlusToken的交易员陈波因组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。其他十名被告被判处2-8年徒刑。法务部从七名犯罪分子的账户中查获了部分加密资产。查封的数字货币将依法处理，所得款项将没收并上缴国库。裁决为最终裁决。

币圈有人曾告诉吴冕军，“资本市场（金字塔销售市场）不同于常规交易所，交易所可以赚取利润，比如收取交易费、项目启动费等。和交易所一样。而传销市场没有盈利能力比特币400亿骗局，只是一个打鼓撒花的游戏，一旦人数不足，就会面临崩溃的后果，结果只能是逃跑。 ”

在这场传销骗局中，后来进入的会员注定会被切断，而一些参与PlusToken的会员则表示，“传销没有受害者，只有参与者。早知道这是传销计划，我们就不会加入。”

北京隆安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销不是合法投资，参与者获得的回扣等收益也不是合法投资比特币400亿骗局，投资利益和投资参与者的收入不受法律保护。《刑法》第64条，此时，传销的财政收入应追回并最终上缴国库。”

值得一提的是，PlusToken 也不例外。有很多传销产品穿着区块链背心来欺骗。因此，当您遇到高收益、高回报、保本等招商时，需要擦亮眼睛，仔细辨别。