最新wotoken钱包：二审！ 77亿传销案，71万会员，501级

近日，据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对WoToken数字货币传销案涉案金额77亿元作出二审刑事裁定，裁定驳回上诉，维持原判。判断。

江苏省盐城市中级人民法院对本案的二审判决

7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院作出一审判决：高玉东、李奇兵、王晓英、田永波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑。分别判处8年、6个月、7年、7年有期徒刑。 、2年6个月，并处200万元、150万元、150万元、100万元罚款。 李国民犯包庇、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金人民币10万元。 被告人唐小华犯包庇罪，判处有期徒刑6个月，缓刑1年。 查获的赃款4.25亿元及赃款被没收上缴国库。 追缴高玉东、李奇兵、王晓英、田永波的违法所得和利益，上缴国库。

组织和领导传销活动

根据原判，2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳市前海博宝科技有限公司，从事虚拟数字货币交易所维护业务。

2018年，李启兵、王小英等人在PIUSTOKEN手机APP网络传销平台从事非法传销活动，因认为该平台技术不成熟而离职。 与具有类似功能的APP平台合作，从事网络传销犯罪活动。 因此，2018年7月和2018年8月，李奇兵找到高玉东，将王晓英、刘良亭（在逃）介绍给高玉东。 四人约定共同开发一个具有网络营销功能的APP平台骗取泰达币判刑，高玉东负责平台研发，李启兵、王小英等人负责平台推广。

高玉东利用公司技术，聘请技术人员，开发了网络营销平台，名为WoToken手机APP。 主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资支付、操纵平台的WOR货币分配。 妻子田永波协助数字货币托管、数字货币兑换、员工工资发放等工作。 李起兵、王小英等人主要负责宣传、培训等工作。

2018年7月至2019年10月8日，平台共有注册会员和用户71万，层级关系501层。 经区块链确认，实际吸纳的数字货币：2.86亿美元（USDT）、4.6万枚BTC（比特币）、203.92万枚ETH（以太坊）、29.26万枚LTC（莱特币）、5.69万枚BCH（比特币现金）、EOS（基于以太坊的代币） 6,841,800。 截至案发时，WoToken平台实际吸纳的数字货币被传销参与者实际提走：1.03亿USDT、1.47万枚BTC、400.71万枚ETH、8.69万枚LTC、1.23万枚BCH、2.48万枚EOS。 2019年10月8日事发当天，实际吸纳的数字货币价值约为77.07亿元。

高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币时，非法获利约1617万元人民币和158万美元； 李起兵通过提币非法获利约2338.9万元； 236万元，并利用提取的现金非法获利购买了2套房产和1辆保时捷。

除上述组织、领导传销罪外，根据一审法院的判决，2019年10月30日下午，李国民知悉李奇兵的两部手机中存有取得的数字货币ETH。通过作案，他还是帮助了被告人李起兵。 转移并隐藏 ETH49752.3737。 经滨海县物价局价格鉴定中心鉴定，2019年10月30日ETH价格为12990779元/枚，总价值约6463.22万元。

2019年10月8日，唐小华知道王小英从事组织领导传销犯罪活动，公安机关正在WoToken平台抓捕相关人员，所以他仍然为王小英提供了藏身之处，直到王小英小英被捕。

二审维持原判

一审宣判后，高玉东、李奇兵、王晓英、田永波不服判决提起上诉，均认为自己在犯罪中的作用较小。 江苏省盐城市中级人民法院受理此案后，依法组成合议庭。 经查阅案卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，法院认为本案事实清楚，决定不予开庭审理。 现在审判结束了。

盐城市中级人民法院认为，上诉人高玉东、李奇兵、王小英以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参与者通过付费获取资格，按一定顺序形成等级，并直接或间接以开发人员数量、投资金额、开发水平等作为回扣依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序. 其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重。 李国民知道李起兵持有的数字货币是犯罪所得，但还是帮李起兵转移并藏了起来。 其行为已构成包庇、隐瞒犯罪所得罪，情节严重； 唐小华明知王小英是犯罪分子骗取泰达币判刑，仍为其提供了其行为，已构成包庇罪。

此外，法院认为，高玉东对传销活动起着发起、策划、操纵的作用，李起兵、王小英则起着发起、策划的作用，同时承担宣传、培训等职责。 角色是主犯。 田永波协助承担管理、协调等职责，对传销组织的扩张起到了关键作用。 故在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，应当减轻处罚。

值得一提的是，同样是在江苏省盐城市，李起兵、王小英等人曾供职的PIUSTOKEN手机APP网络传销平台也被立案涉网络传销，堪称“第一家”公安机关侦破的被剥削案件。” 区块链技术，以数字货币为交易媒介的大规模跨国网络传销犯罪。” 其平台名为“Plus Token”，涉及超过200万人，关系多达3000层，涉及的数字货币价值近500亿元。

据北京日报9月报道，2019年初，盐城公安局成立专案组对“Plus Token”平台进行调查。 27名重大犯罪嫌疑人被抓获归案，境内还逮捕了1名重大犯罪嫌疑人。 2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干人员全部抓捕归案。

据媒体报道，9月22日，江苏省盐城经济技术开发区人民法院对“Plus Token”网络传销诈骗集团陈某、丁某、彭某等16名被告人判处有期徒刑2年至2年。因组织、领导传销活动罪。 入狱 11 年。