OKEx“黑天鹅”轰动币圈，中心化交易所暴露破绽

这两天，大型虚拟代币交易平台OKEx暂停用户提币，在币圈引起轰动。 10月16日，OKEx官方公告称，因私钥负责人配合公安机关调查，平台决定暂停提币。 随后，媒体曝出被调查人为OKEx创始人徐明星，被公安机关立案侦查或涉嫌跨境洗钱。 10月18日，徐明星被中国公安机关立案调查的事实得到证实。 同日以太坊交易所，北京商报记者发现，OKEx仍对国内用户开放交易。 虽然法币交易已经关闭，但OKEx上的币币交易、合约交易等业务操作依然正常。 在业内人士看来，国内所有虚拟币交易所的交易都不是安全合法的，此次事件恰恰暴露了中心化交易所的硬伤。

亲测：法币交易“瘫痪”

由于OKEx官方公告私钥负责人配合公安机关调查未完成授权，平台决定暂停提币，无论是OKEx交易平台还是OKEx交易用户这两天一直“如坐针毡”。 业界关心的是，暂停提币后，OKEx交易平台将发生哪些变化？ 私钥负责人的调查会不会影响业务？ 带着疑惑，北京商报记者体验了提币暂停后的OKEx交易平台。

虽然注册在海外，定位为海外交易平台，但OKEx仍然面向国内用户开放交易。 10月18日，北京商报记者通过OKEx运营方分享的注册链接，下载了OKEx官方APP，经过一系列程序后成功注册。

北京商报记者注意到以太坊交易所，OKEx交易平台主要包括法币交易、币币交易、杠杆交易、合约业务以及币种转账、借贷等衍生金融服务。

法币交易，即通过法币购买、出售或交易虚拟代币资产。 官方页面显示，OKEx平台业务交易主要支持银行卡、支付宝、微信支付三种交易方式。

北京商报记者采访发现，目前，OKEx币币交易、杠杆交易、合约业务等业务一切照常，仍可正常入金。 但是，不能进行所有法定货币交易。 多次操作后，页面显示没有可交易的订单。

此外，虽然不能正常提现，但OKEx仍然保持内部转账通道。 所谓正常提现，是指用户可以将资产转移到其他区块链地址，而内部转账只能将资产转移到其他OKEx或开放交易所的账户中。 记者注意到，除了自身平台，OKEx开放的交易所还包括久币网、以太坊交易所、PICKCOIN、EXIPFS、73街交易所等15家交易平台。

一位资深业内人士告诉北京商报记者，关闭法币交易平台并开放内部转账，主要是为了防止资金外逃。 “问题还没有查明，不能让资金跑路，但也存在监管影响的可能。” 该人士进一步表示。

除了不能正常提币外，为什么不能正常进行法币交易呢？ 保留内部转会渠道有哪些考虑？ 记者就此采访了OKEx和Okey云链集团（原OK集团），但截至发稿均未得到正面回应。

上海对外经济贸易大学人工智能与变革管理研究所区块链技术与应用研究中心主任刘峰告诉北京商报，一般来说，鉴于虚拟代币的最终拥有者是冷硬钱包私钥直接或主要负责人，所以在主要负责人被限制后“瘫痪”部分业务在业内很正常，但也暴露出这种模式抗风险能力差.

“这说明OKEx没有对最重要的资产进行充分的风险规避流程设计，资产的主要控制人集中在一个人手中，存在风险。” 一位资深分析师进一步指出。

冒险：投机者“临危不乱”

“近期，我司部分私钥管理人员正在配合公安机关的侦查工作，目前处于失联状态，无法完成授权。为客户利益最大化，服务好客户。”客户提现时间最长，已于2020年10月16日11:00（香港时间）发布，OKEx决定暂停用户提现。” 10月16日，OKEx暂停提现，引发币圈恐慌。

北京商报记者第一时间向平台求证。 当时，OKEx相关负责人表示，暂时停止提币属于私钥管理个人事务，不会影响平台运营。 此外，接近OKEx的知情人士告诉北京商报，个人原因是配合警方办案。

暂停提币当日，财新网报道称，两名接近OKEx的消息人士称，配合公安机关调查的是OKEx创始人徐明星。 此后，不断有媒体报道徐明星被警方带走，原因是OKEx可能涉嫌跨境洗钱。 对此，北京商报记者向OKEx云链集团求证。 后者没有直接接受采访，并表示OKEx云链集团与OKEx交易平台没有业务交集。 目前，网上流传着大量不实消息。 以连锁上市公司公告为准。

10月18日晚20点，北京商报记者静候欧凯云链上市公司的正式确认。 后者表示，徐明星目前正在接受中国公安机关的调查，公司暂未联系其核实信息。 . 事实上，北京商报记者曾多次尝试采访联系徐明星本人，但迟迟没有得到回应。

除了OKEx Cloud Group，OKEx平台CEO也做出了回应。 该人士在微博发文称，“请放心，公司、业务、平台运营不会受到影响，是私钥管理人个人问题，暂时停止提币，后续我们会公布尽快安排，请以公告信息为准”。

尽管交易平台CEO将此番言论置顶个人微博，依然无法平息无数OKEx交易用户的恐慌情绪。 10月16日之后，OKEx旗下OKB价格出现大量卖单，盘中快速暴跌，一度跌幅超过17%。 此外，虚拟代币的主流货币比特币一度下跌超过3%，多数虚拟代币均有不同程度下跌。 截至10月18日20:40，OKB在OKEx交易平台报价为4.35美元，下跌6.37%。

币价的暴跌，不仅让无数币圈投资者彻夜难眠，也让币圈的一些“投机者”临危受命。 不少投资者开始在OKEx平台上以20%或10%的折扣购买虚拟代币，并高兴地说：“财源广进求保险，支持小额交易，欢迎大批量”。

通病：资产权力集中

“OKEx暂停提现，从多方面的因素来看，应该是负责人配合有关部门接受调查的结果，国内的虚拟代币业务一直没有被允许开展。所以，主要负责人负责人被查处，导致交易所暂停运营，受到影响的现象屡见不鲜，这也反映出虚拟代币交易业务是我国监管部门和执法部门继续赔钱的大概率事件注意。” 刘峰信以为真。

需要注意的是，目前在国内交易的所有虚拟代币交易所都没有安全和法律保障。 一位从业者告诉北京商报记者，目前的虚拟代币交易所大多是中心化交易所，但交易所的控制者掌握着用户资产的私钥。 交易所行业不乏挪动用户资产的情况。

“这件事也暴露了中心化交易所的弊端。” 刘峰进一步告诉北京商报记者，从整个行业来看，资产权力集中，储备金机制、风险控制体系和合同管理体系不够完善。 缺乏监管体系基本上是货币兑换中的普遍问题。

此外，马萨克研究院高级研究员苏小睿也指出，OKEx存在的问题是所有币圈交易所普遍存在的问题。 考虑到行业情况，国内币圈交易所并没有像一些国家那样拥有正规牌照。 ，因此，其内部管理和合规性存在比较大的缺陷。 目前的乱象除了洗钱，还涉及非法集资甚至诈骗。

刘峰认为，这一事件可能会带动大多数中心化交易所投资于财产安全和金融风险相关的基础设施。 对于交易机构而言，交易安全、财产安全、资金安全至关重要。

苏小睿表示，随着数字人民币推广的加速，预计非法定虚拟代币的生存地位将陆续受到挤压。 后续监管将继续聚焦事中事后，加大对此类交易的监管力度，加大对非法金融的打击力度。 对于机构而言，建议在国内金融“持牌经营”环境下，非必要不要主动接触金融业务，以合规为重，远离黑灰色交易。

北京商报记者 岳品玉 刘思宏